本報訊(記者 余建華 通訊員 李虹 李可凡)在蛋糕里藏萬元現金,把現金做成花束,這種禮物驚喜不驚喜?近日,浙江省杭州市富陽區(qū)人民法院審理了一起通過定制大額現金蛋糕、現金花束等方式掩飾、隱瞞犯罪所得的案件,被告人紀某被判處有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金1000元。
2024年3月,杭州一蛋糕店老板劉女士收到一名紀姓客戶訂購蛋糕的信息,客戶稱為女朋友準備驚喜禮物,要用銀行卡轉賬1.4萬元,讓老板將錢取出放入蛋糕內,并送到指定地點。劉女士有些疑惑,但對方再三表示只是為了給女朋友一個驚喜,并立刻轉賬支付訂單。劉女士在確認收到轉賬后開始制作蛋糕,還沒來得及送出便收到短信,提示自家的賬戶已被銀行凍結。劉女士隨即選擇報警。
經查,這是詐騙分子的一種新型洗錢手段,多以花店、蛋糕店等商戶為目標,提出個性需求,定制特殊禮物,和商戶談妥后,詐騙分子會將贓款打入商戶的銀行卡,通過定制禮物進行套現。商戶因此前做過定制產品或考慮到是大額訂單,大多會迎合需求、放松警惕。商戶無意中成為了詐騙分子洗錢的工具。
法院審理后認為,被告人紀某的現金系犯罪所得,其以每單500元的價格,聯系他人幫助下單定制蛋糕和鮮花,查獲的犯罪金額累計4.2萬元,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,法院遂依法作出上述判決。
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